Заповни форму
Назад до статтей
Народні депутати пропонують збільшити максимальний розмір готівкового платежу без ідентифікації клієнта з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Про це йдеться в законопроєкті №3686, зареєстрованому на сайті Верховної Ради.
Документ передбачає внесення змін до закону №361-ІХ про фінмоніторинг, який вступив в дію 28 квітня, відповідно до якого ліміт анонімних готівкових переказів зменшено з 15 тис. грн до 5 тис. грн.
Автори законопроєкту вважають, що зменшення максимального розміру анонімних готівкових переказів до 5 тис. грн створило «значні незручності для звичайних громадян».
Нагадаємо, в грудні 2019 року парламент схвалив зміни до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Закон зокрема передбачає, що анонімно не можна відправляти понад 5 тис. грн без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги.
Так поповнити банківську картку готівкою в терміналі ПриватБанку або Ощадбанку без використання власної картки можна тільки на суму до 5 тис. грн.
Так само і поповнення готівкою своєї або чужої банківської картки в касі банку без пред’явлення паспорта обмежено цим лімітом. Найчастіше ідентифікація особистості відбувається за допомогою картки з введенням пін-коду, смс-повідомлення або документа, що посвідчує особу.
Законом також підвищена гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті).
Детальніше про фінмоніторинг читайте у нашій статті.
Працюєте без договору і ризикуєте залишитись без грошей? Шаблон договору про надання послуг допоможе захистити себе, чітко зафіксувати умови та уникнути конфліктів з клієнтами.
Оформлюєте співпрацю і боїтесь наробити помилок, які потім коштуватуть чималих фінансових та інших втрат? Використайте готовий зразок ЦПД та захистіть свій бізнес від проблем.
Не знаєте, як виставити інвойс клієнту без помилок і зайвих питань? Готовий шаблон інвойсу допоможе створити коректний рахунок за 5 хвилин і отримати оплату без затримок.
Неправильний облік доходів – це штрафи і проблеми з податковою. Готовий шаблон книги обліку доходів ФОП 3 групи допоможе вести облік правильно і без помилок.
Готовий шаблон в ексель форматі який має прописані формули, що дає можливість не рахувати вручну, достатньо внести дані. Звідси можна брати суми на сплату ЄП та ВЗ. Також є інструкція до шаблону яка допоможе правильно вести облік доходів.
Хочеш відкрити ФОП, але боїшся зробити помилку? Отримай чекліст і пройди онлайн реєстрацію ФОП через Дію без відмов та штрафів. форматі чек-листа яка поетапно “”показує”” процес реєстрації ФОП, які документи підготувати, як правильно заповнити заяву, що врахувати, які документи отримаємо в результаті реєстрації. “
Не знаєш, яку групу ФОП обрати і боїшся переплатити податки, отримати штраф за порушення? Отримай чекліст і вибери систему оподаткування правильно з першого разу.
Не знаєте, чи потрібен вам РРО? Помилки з реєстраторами – це завжди штрафи.
Цей чекліст чітко роз’яснить, коли потрібно використання РРО (ПРРО) і як уникнути штрафів.
Потрібна допомога бухгалтера чи юриста?
Проконсультуємо та підберемо оптимальні рішення для вашого ФОП або ТОВ
