Заполни форму
Назад в блог
Народные депутаты предлагают увеличить максимальный размер наличного платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Об этом говорится в законопроекте №3686, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает внесение изменений в закон №361-IX о финмониторинге, который вступил в действие 28 апреля, согласно которому лимит анонимных наличных переводов уменьшено с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн. Авторы законопроекта считают, что уменьшение максимального размера анонимных наличных переводов до 5 тыс. грн создало «значительные неудобства для обычных граждан».
Напомним, в декабря 2019 года парламент одобрил изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Закон в частности предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.
Так пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тыс. грн.
Так же и пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.
Законом также повышена предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).
Подробнее о финмониторинге читайте в нашей статье.
Типичный шаблон договора о предоставлении услуг, в котором указаны все основные условия сотрудничества (предмет договора, оплата, сроки, права, обязанности, ответственность сторон).
Оформляете сотрудничество и боитесь штрафов? Используйте готовый шаблон ГПД и защитите бизнес от проверок.
Шаблон счета (инвойса) для работы ФЛП с иностранными клиентами. В шаблоне указано на что обратить внимание. Легко заполняется и отвечает общепринятым стандартам.
Неправильный учёт доходов — это штрафы и проблемы с налоговой. Готовый шаблон книги учёта доходов ФОП 3 группы поможет вести учёт правильно и без ошибок.
Ведёте учёт доходов «на глаз»? Это приводит к ошибкам и штрафам. Готовый шаблон книги учёта доходов ФОП поможет правильно вести учёт и избежать проблем с налоговой.
«Пошаговая инструкция в формате чек-листа которая поэтапно «показывает»» процесс регистрации ФЛП, какие документы подготовить, как правильно заполнить заявление, что учесть, какие документы получим в результате регистрации.»
Короткий чек-лист для ФЛП, который поможет определить, какая группа единого налога наиболее выгодна для конкретного бизнеса и случая.
Не знаете, нужен ли вам РРО? Ошибки с регистраторами — это всегда штрафы.
Этот чек-лист четко объяснит, когда необходимо использование РРО (ПРРО) и как избежать штрафов.
Нужна помощь бухгалтера или юриста?
Проконсультируем и подберем оптимальные решения для вашего ФЛП или ООО
