Проверка контрагента

Надежность контрагента — важнейший показатель успеха вашего совместного с ним дела. Реалии украинского бизнеса сейчас таковы, что вокруг значительное количество мошенников и недобросовестных предпринимателей. Именно для того, чтобы не работать с такими лицами, надо уделить особое внимание проверке своего будущего бизнес партнера. В юридической среде этот процесс еще приобрел заимствованное название «due diligence».

На радость добросовестных предпринимателей сегодня доступны прозрачные онлайн-базы, в том числе и государственные, которые позволяют осуществить проверку контрагента по разным показателям. На какие моменты следует обращать внимание, что включает в себя проверка будущего партнера, и как ее осуществить? Рассказываем подробно.

Проверь своего контрагента — первые шаги

• Прежде всего, следует проверить факт существования предприятия как такового. Если вы планируете работать с физическим лицом-предпринимателем, вы должны быть уверены, что оно зарегистрирована и имеет законные основания для осуществления предпринимательской деятельности. Также на этом этапе, как для ФЛП, так и для юридических лиц, следует взглянуть на статус регистрации и убедиться, что ваш будущий партнер не находится в состоянии прекращения деятельности.

Найти соответствующие данные легко, для этого следует обратиться в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Обращаем ваше внимание: даже если контрагент предоставил вам выписку из Реестра в электронном или бумажном варианте, не поленитесь самостоятельно осуществить поиск. От подделок никто не застрахован.

• Следующим этапом должна быть проверка КВЭД, размера уставного капитала, полномочий лица, уполномоченного на подпись. Вся эта информация вам понадобится, чтобы понимать, какую деятельность и в каких объемах вы можете вести с проверяемым контрагентом. Ведь, например, у директора могут быть определенные ограничения на совершение сделок, например, до 100 тыс. грн.
• И, конечно же, не забудьте осуществить проверку по судебным реестрам в рамках due diligence. Это даст вам понимание того, как часто и по поводу каких вопросов обращается в суд и отвечает перед законом ваш вероятный партнер.

Как проверить своего партнера на наличие налогового долга?

Еще одним важным этапом является проверка контрагента через электронный сервис ГНС. Воспользоваться им стоит для того, чтобы узнать систему налогообложения контрагента, а также имеющиеся у него налоговые долги. Имейте в виду, что обновление информации о состоянии расчетов налогоплательщика в этой базе происходит ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Поэтому не спешите записывать будущего партнера в должники.

Как видим, ГНС сделала доступной возможность узнать систему налогообложения контрагента онлайн — узнай своего контрагента легко и быстро.

Итак, due diligence требует кропотливой и сосредоточенной работы, а также высоких аналитических навыков. Однако у квалифицированного специалиста это не займет много сил и времени. Данную услугу вам с радостью предоставят юрисконсульты БИП.