Сумму максимального платежа без идентификации клиента предлагают увеличить до 25 тыс. грн

Народные депутаты предлагают увеличить максимальный размер наличного платежа без идентификации клиента с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Об этом говорится в законопроекте №3686, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает внесение изменений в закон №361-IX о финмониторинге, который вступил в действие 28 апреля, согласно которому лимит анонимных наличных переводов уменьшено с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн. Авторы законопроекта считают, что уменьшение максимального размера анонимных наличных переводов до 5 тыс. грн создало «значительные неудобства для обычных граждан».

Напомним, в декабря 2019 года парламент одобрил изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Закон в частности предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Так пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тыс. грн.

Так же и пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено этим лимитом. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Законом также повышена предельная сумма валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о финмониторинге читайте в нашей статье

Подписывайтесь на новости «BIP«Бухгалтера идеального предпринимателя » в Telegram,  Facebook, Instagram